Bosna i Hercegovina mogla bi se nakon osam godina ponovo naći na sivoj listi Moneyvala, tijela Vijeća Evrope zaduženog za procjenu sistema za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma, objavio je portal Politicki.ba pozivajući se na izvore upoznate s procesom.
Prema tim navodima, na sastanku Moneyvala održanom u maju u Helsinkiju zaključeno je da BiH nije ispunila dio ključnih obaveza koje su joj ranije postavljene, zbog čega je preporučeno njeno vraćanje pod pojačani monitoring. Konačna potvrda očekuje se na plenarnoj sjednici koja bi trebala biti održana ove sedmice.
Ukoliko odluka bude potvrđena, BiH će se ponovo naći među državama za koje međunarodni eksperti smatraju da imaju ozbiljne nedostatke u sistemu sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma.
Prema informacijama koje prenosi Politicki.ba, jedan od ključnih razloga za negativnu ocjenu jeste činjenica da Federacija BiH još nije uspostavila registar stvarnih vlasnika kompanija, mehanizam koji međunarodne institucije smatraju važnim za otkrivanje skrivenog vlasništva i finansijskih zloupotreba.
Kao problem navodi se i izostanak propisa koji bi omogućili efikasnije oduzimanje nezakonito stečene imovine.
Iako su domaće institucije posljednjih mjeseci pokušale ubrzati usvajanje pojedinih zakonskih rješenja iz oblasti borbe protiv finansijskog kriminala i finansiranja terorizma, sagovornici portala navode da to nije bilo dovoljno da promijeni procjenu međunarodnih eksperata.
Šta znači siva lista?
Povratak na sivu listu ne predstavlja klasične međunarodne sankcije, ali može imati značajne posljedice po reputaciju zemlje, poslovno okruženje i finansijski sektor.
Države pod pojačanim monitoringom suočavaju se s dodatnom pažnjom međunarodnih finansijskih institucija, banaka i investitora, što može otežati određene finansijske transakcije i negativno uticati na investicijsku klimu.
Nakon formalne odluke, BiH bi trebala dobiti detaljan akcioni plan s mjerama koje će morati provesti kako bi bila uklonjena sa sive liste.
Od vlasti će se očekivati ne samo usvajanje zakona, nego i dokazivanje njihove stvarne primjene kroz rad regulatora, pravosudnih institucija i agencija za provođenje zakona.
Bosna i Hercegovina se i ranije nalazila pod pojačanim nadzorom Moneyvala, od 2015. do 2018. godine.
Sa sive liste uklonjena je nakon provođenja niza reformi u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma.
Prema navodima Politicki.ba, moguće ponovno vraćanje pod pojačani monitoring tumači se kao pokazatelj da dio tada provedenih reformi nije dovoljno razvijen ili nije u potpunosti usklađen s aktuelnim međunarodnim standardima.
Za sada nema zvanične potvrde Moneyvala o konačnoj odluci, koja se očekuje nakon završetka ovosedmične plenarne sjednice.
